广州白云电器设备股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告

证券代码：603861 证券简称：白云电气公告编号：2016-023

广州白云电器设备有限公司

关于2016年第二次临时股东大会

更正补充公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会情况

一、原股东大会的类型及届次：

2016年第二次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2016年12月29日

3、原股东大会股权登记日：

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2、更正补充事项涉及的具体内容及理由

2016年12月13日，公司发布了《广州白云电气设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。拟审议的议案名称未列于公告所附的《授权委托书》中。现将《授权书》内容更正如下：

附件一：授权书

授权书

广州白云电器设备有限公司：

本人委托先生（女士）代表单位（或本人）出席贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量：

客户持有的优先股数量：

大股东账号：

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校长签字（盖章）：受托人签字：

委托人身份证号：受托人身份证号：

任职日期：年月日

评论：

委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意向，并在“√”上打勾。如委托人未在本委托书中作出具体指示，受托人有权按照自己的指示行事。投票意愿。

3、除上述更正、补充外，原2016年12月13日公告的股东大会通知未发生变化。

4、更正补充后的股东大会相关情况。

一、现场股东大会召开日期、时间、地点

日期和时间：2016年12月29日9:30

地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器有限公司403室

2.网络投票的制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

在线投票开始和结束：从 2016 年 12 月 29 日起

至 2016 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

三、股权登记日期

原股东大会通知的股权登记日保持不变。

四、股东大会议案及有表决权的股东类型

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特别公告。

广州白云电气设备有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日

中信证券股份有限公司

关于广州白云电器设备有限公司

2016年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司持续监管指引》等相关法律法规，中信证券股份有限公司以下简称“白云电气”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，自2016年起对上市公司规范运作情况进行了现场检查，报告如下：

一、本次现场检查基本情况

(1) 赞助商

中信证券股份有限公司

(2) 保荐代表人

赵亮、庞雪梅

（三）现场检查时间

2016 年 11 月 28 日 - 2016 年 11 月 29 日

(4) 现场检查员

赵亮

（五）现场检查手段

1、采访上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员；

2、检查上市公司主要生产经营场所；

3、查阅公司2016年召开的3次会议文件；

4、核对、复制公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；

5、查阅公司2016年以来的关联交易和对外投资信息。

二、本次现场检查的主要项目及意见

（一）公司治理与内部控制

经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日广州白云电器设备股份有限公司股票代码，白云电气的《公司章程》和《股东大会议事规则》、董事会、监事会执行，公司董事、监事和高级管理人员符合相关法律、法规和上海证券交易所的规定。要求相关业务规则履行职责，公司治理机制有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，部门或岗位的职权范围、审批程序及相应职责明确、合规；并进行风险评估。和控制措施得到有效实施；2016年以来，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召集和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。会议记录和其他会议材料保持完好。或主管签字确认。会议记录和其他会议材料保持完好。或主管签字确认。会议记录和其他会议材料保持完好。或主管签字确认。

（二）信息披露

根据查阅公司三份会议文件及会议纪要，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，白云电气已履行其信息披露义务真实、准确、完整。信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来情况

经与公司高级管理人员和财务部门负责人核实和约谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，白云电气资产完整广州白云电器设备股份有限公司股票代码，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方非法占有上市情况。公司资金。

（四）募集资金使用情况

经核实，白云电气首次公开发行募集资金已全部存入募集资金专户，并已与专户开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对募集资金专户报表。保荐机构认为：截至现场检查之日，白云电气募集资金已按照既定规划用途使用，募集资金投资项目状况良好。在募集资金使用过程中，白云电气制定了募集资金使用内部管理制度，募集资金使用符合相关法律法规。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易

截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联交易情况如下：

(1) 广州东芝白云电气设备有限公司（“东芝白云”）、广州东芝白云自动化系统有限公司（“东芝白云自动化”）、广州东芝白云凌机电力电子三家合资公司有限公司（以下简称“东芝白云”）购买相关零部件、向其销售商品、出租其营业场所、向其收取水电费等；

（二）支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬；

上述关联交易是公司的正常经营活动，已履行必要的内部决策程序。不存在损害上市公司及其他股东利益的情况，不会对公司经营独立性造成重大不利影响。

2、对外担保

经公司确认，并经保荐人现场核实，截至现场检查之日，公司未向第三方提供任何担保，也未发生违反担保的情况。

3、重大外商投资

经公司确认并经保荐机构现场核实，截至现场检查之日，公司无重大对外投资事项。

综上所述，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司2016年以来的关联交易属于正常经营活动，已履行必要的内部决策程序。不存在损害上市公司及其他股东利益的情况。经营独立性造成重大不利影响；公司没有向第三方提供担保，也没有违反担保的行为；没有重大的外国投资。

(6) 运行状况