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证券代码: 601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2017-059

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届十七次董事会会议于 2017 年

9 月 20 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。

会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》《公司章程》”）

的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于调减公司非公开发行 A 股股票募投项目暨调整发行方案

的议案》

根据公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及

2017 年第一次 H 股类别股东大会的相关授权，由于公司非公开发行 A 股股票募

投项目实际情况发生变化，经董事会审议同意如下事项：

（一）同意调减公司非公开发行 A 股股票募投项目暨调整非公开发行 A 股方

案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票。关联董事陈进行先生、

刘传东先生、梁永磐先生均已回避表决。

同意大唐国际唐山北郊热电联产项目、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上

大压小”新建工程项目不再作为本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目，

并将 A 股发行募集资金的最高金额由不超过 99.5 亿元（“人民币”，下同）调减

至不超过 83.34 亿元，并对本次非公开发行 A 股方案作出调整。

详情请见公司同日发布的《关于调减非公开发行 A 股股票募投项目暨调整非

公开发行 A 股方案的公告》。

（二）同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修

订稿）》

详情请见公司同日发布的《关于非公开发行 A 股股票预案修订方案的公告》

及《非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

（三）同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用

的可行性分析报告（修订稿）》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

详情请见公司同日公告的《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分

析报告（修订稿）》。

（四）同意《大唐国际发电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报

的风险提示及填补措施（三次修订稿）》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

详情请见公司同日公告的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及

填补措施（三次修订稿）》。

二、审议通过《关于与大唐能源管理公司开展合同能源管理业务的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票。

1.同意公司控股子公司河北大唐国际丰润热电有限责任公司、江苏大唐国际

吕四港发电有限责任公司与大唐（北京）能源管理有限公司（“大唐能源管理公

司”）开展合同能源管理节能服务业务，并分别与大唐能源管理公司签订相应合

同能源管理“节能服务合同”，预计交易金额分别不超过 5,390 万元、31,584 万

元。

2.上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行先生、刘传东先生、

梁永磐先生已就上述决议事项回避表决。

3.公司董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般

商务条款进行的交易，相关交易公平、公允、合理，符合公司及股东的整体利益。

待相关合同签署后，公司将按规定另行发布相关公告。

三、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

同意聘任李增昉先生为公司总会计师，其任期自本次董事会批准之日起（李

增昉先生简历详见附件）。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日

附件

李增昉先生简历：

李增昉，现年 47 岁，大学学历，会计师。李先生曾任中国华电集团公司财

务资产部会计处处长，中国华电香港有限公司财务总监、总法律顾问，中国华电

集团公司财务与风险管理部副主任，2017 年 3 月起任华电国际电力股份有限公

司财务总监、党委委员。李先生长期从事电力企业财务管理工作，在电力企业经

营管理方面有丰富的经验。