600331宏达股份股吧(600331宏达股份股吧)

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2014-056

四川宏达股份有限公司

2014 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况：无。

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、 会议召开情况

(一)会议召开时间

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2014 年 12 月 8

日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

(二)现场会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室。

(三)会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(四)会议召集人：公司董事会。

(五)会议主持人：董事长王国成先生主持会议。

(六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大

、 、

会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席现场会议和参加网络投票的股东和代理人人数，所持有表决权的

股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数

所持有表决权的股份总数(股)

占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.84

其中：通过网络投票出席会议的股东人数

所持有表决权的股份数(股)

占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.04

(二)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

(1)公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘军先生、周佑乐先生、杨天均

先生因公出差未能出席本次会议；

(2)公司在任监事 3 人，出席 3 人；

(3)公司董事会秘书罗晓东先生出席了本次会议；

(4)公司高管列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，表决了《关于对参股公

司增资暨关联交易的议案》 在审议该议案时，公司关联股东四川宏达实业有限

。

公司回避了对该项议案的表决，回避表决股数为 572,400,000 股。

该议案具体表决情况如下：

同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例

是否通过

(股) (%) (股) (%) (股) (% )

500985854 99.95 218400 0.04 8200 0.01 是

其中：单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议

案的表决结果为：

同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例

(股) (%) (股) (%) (股) (%)

300985854 99.92 218400 0.07 8200 0.01

四、律师见证情况

公司聘请北京市中银(成都)律师事务所何锦律师和胡庆治律师见证了本次

股东大会，北京市中银(成都)律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，

结论意见如下：

“经现场见证，中银律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次

股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决

程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本

、 、

次股东大会审议通过的表决结果合法有效。”

五、上网公告附件

北京市中银(成都)律师事务所关于四川宏达股份有限公司 2014 年第五次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

2014 年 12 月 9 日

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宏达股份 2014 年第五次

临时股东大会决议