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第三方付出因违规操作再收天价罚单。 近来,央行深圳市中心支行向第三方付出组织深圳瑞银信信息技术有限公司开出4张罚单,算计罚款金额6159.5万元。 这一罚款金额也改写了央行对第三方付出组织的罚单纪录。 罚单信息显现,瑞银信的违法行为包含未按规则实行客户身份辨认责任、与身份不明客户进行买卖、未按规则报送可疑买卖陈述等,这些都归于《反洗钱法》第三十二条所规则的违法行为。 本年以来...
第三方付出因违规操作再收天价罚单。 近来,央行深圳市中心支行向第三方付出组织深圳瑞银信信息技术有限公司开出4张罚单,算计罚款金额6159.5万元。 这一罚款金额也改写了央行对第三方付出组织的罚单纪录。 罚单信息显现,瑞银信的违法行为包含未按规则实行客户身份辨认责任、与身份不明客户进行买卖、未按规则报送可疑买卖陈述等,这些都归于《反洗钱法》第三十二条所规则的违法行为。 本年以来...