个人账户进账多少会查(个人突然存款50万现金会查吗)
个人银行卡（三张）在一月内转汇1000万现金银行会查吗 会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的： 1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 2...
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普通人存1000万会查吗 这种情况要注意！
为了打击洗黑钱等犯罪行为，一些可疑的银行交易活动，需要调查核实。很多人都会有疑问，存1000万会后会不会被银行调查，因为1000万是一笔不少的资金，那么普通人存1000万会查吗？下文就来带大家了解一下。 一般来说，普通人存1000万的话，银行是不会查你的 。但如果个人平时的存款不多，突然存入1000万，可能会引起银行监控系统的注意，银行有可能会核实资金来源，客户需要配合银行的核实工作。...