银行柜面操作风险有哪些

银行柜面操作风险有哪些：

柜面风险各银行大同小异，主要面向以下方面进行监测。

1.内部人员风险防范监测

网点营业状况的监测和登记

网点柜员签到、签退的监测

2.基于业务过程的事中监测

异常交易和违规交易的监测

基于交易频度和累计发生额的监测

基于交易响应的监测

对于非交易的过程的监测

3.基于账户的监测

问题或存在***的账户的跟踪和监测

网点的账务情况的监测

4.反洗钱的实时监测

大额交易

可疑交易的监测。