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实达集团：关于公司2015年度日常关联交易的公告

日期：2015-04-25附件下载

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第 2015－014 号

福建实达集团股份有限公司

关于公司 2015 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、该项日常关联交易对上市公司的影响：因电子业务和房产租赁业务目前

在公司整体业务规模中占比较小，因此该项关联交易对公司整体业务规模影响不

大。

一、日常关联交易基本情况

公司2015年计划与公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司（以

下简称“设备公司”）发生两项日常关联交易，分别为打印机委托加工业务和房

产租赁业务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015年4月23日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司

2015年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、汪清、宋勇、臧小涵

在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。该关

联交易事项已经公司三位独立董事事先认可，雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立

董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营和

历史延续需要，公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司（以下简称“实

达电子公司”）为公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司提供打印机

生产服务，进行日常关联交易是可行的，该项交易按市场价定价，不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将实达大厦租赁给设备公司是可行

的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2014 年公司预计实达电子公司为设备公司加工各类打印机约 15 万台，

年加工费不超过 1,580 万元。2014 年，实达电子公司实际为设备公司加工各类打

印机 9.72 万台，年加工费 1,107 万元。

关联交易 上年预计 上年实际 预计金额与实际发生

关联人

类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因

向关联人 福建实达电脑设 打印机加工量比计划

1,580 万元 1,107 万元

提供劳务 备有限公司 有所减少

2、2014 年公司和设备公司没有发生房屋租赁的关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、2015 年，实达电子公司计划为设备公司加工各类打印机 12 万台，年加

工费不超过 1,350 万元人民币。因此，2015 年公司预计与设备公司在打印机加工

方面发生不超过 1,350 万元人民币的日常关联交易。

本年年初至 本次预计金

占同 上年 占同

披露日与关 额与上年实

关联交 本次预 类业 实际 类业

关联人 联人累计已 际发生金额

易类别 计金额 务比 发生 务比

发生的交易 差异较大的

例 金额 例

金额 原因

向关联 福建实达 不超过 239 万元

1,107 预计打印机

人提供 电脑设备 1,350 95％ （已开票金 92％

万元 加工量增加

劳务 有限公司 万元 额）

2、设备公司从 2015 年 4 月 1 日起拟租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路

67 号实达大厦 4－6 楼办公楼用于办公，租赁面积合计为 3,537.3 平方米，租金

每平方米 70 元人民币，每月租金合计约 24.76 万元人民币，2015 年租金合计约

222.84 万元人民币。因此 2015 年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超

过 223 万元人民币的日常关联交易。

上述两项日常关联交易合计不超过 1,573 万元人民币。

二、关联方介绍和关联关系

设备公司注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人张彤，注册资本

14,818.18 万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设

备。设备公司的股东列表如下：

投资者名称 投资金额 比例％

世康投资有限公司 102,681,800 69.29%

福建实达集团股份有限公司 25,185,000 17%

青岛嘉华盛投资顾问有限公司 20,315,000 13.71%

合 计 148,181,800 100%

2014 年 12 月至 2015 年 2 月，本公司实际控制人景百孚先生收购了福方集

团有限公司合计 70.71%股份，成为该公司下属企业世康投资有限公司和青岛嘉

华盛投资顾问有限公司的实际控制人，进而控制设备公司。因设备公司目前为公

司实际控制人控股的企业，因此设备公司是公司的关联公司，公司和设备公司的

交易为关联交易。

设备公司的财务报表情况如下：

2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资产总额 37,906.8 万元 41,328.01 万元

负债总额 20,985.08 万元 20,220.78 万元

其中：

银行贷款总额 10,000 万元 6,550 万元

流动负债总额 20,985.08 万元 20,220.78 万元

归属于母公司所有者权益 14,525.38 万元 18,608.42 万元

营业收入 52,585 万元 53,216.44 万元

归属于母公司所有者净利润 2,303.65 万元 4,083.05 万元

设备公司 2014 年对该项关联交易的付款情况良好。目前设备公司经营正常，

因此具有足够的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、2015 年实达电子公司计划为电脑设备公司加工各类打印机 12 万台，年

加工费不超过 1,350 万元人民币，加工费按成本加不超过 40％的毛利定价。因此，

2015 年公司预计与设备公司在打印机加工方面发生不超过 1,350 万元人民币的

日常关联交易。根据两家公司拟签署的 2015 年代工协议，若 2015 年生产量在 7

万台以内，执行第一阶梯单价；超过 7 万台部分，执行第二阶梯价格；总量超过

15 万台时，第二阶梯价格可下降 2%。

2、设备公司从 2015 年 4 月 1 日起租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路

过 223 万元人民币的日常关联交易。租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双

方协商确定。

由于加工费占设备公司产品成本的比例较小，房屋租金总体额度占设备公司

的费用比例也不高，目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

实达电子公司主要从事各类打印机的加工生产，以往一直为设备公司提供打

印机生产服务，后因设备公司从公司的控股子公司变为关联公司，该项交易才变

为关联交易。该项关联交易是实达电子公司的主要业务来源。但因电子业务目前

在公司整体业务规模中占比较小，而房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占

比更小，因此上述两项日常关联交易对公司整体业务规模影响不大。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议。

2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日