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和佳股份：关于非公开发行股票相关事项的补充公告

日期：2015-03-03附件下载

证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2015-021

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于非公开发行股票相关事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）分别于 2014

年 8 月 22 日和 2014 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议和 2014 年第三

次临时股东大会，审议通过了公司关于本次非公开发行的相关议案。根据本次非

公开发行预案及本次非公开发行募集资金使用可行性分析，公司拟非公开发行股

票不超过 4,300 万股，预计募集资金总额不超过 100,000 万元，在扣除发行费用

后，实际募集资金将用于以下项目：拟以 40,000 万元用于增加医院整体建设业

务配套资金、拟以 50,000 万元用于增资珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称

“恒源租赁”）开展融资租赁业务、拟以 10,000 万元用于偿还银行贷款及补充

流动资金。如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足

部分本公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身

发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集

资金到位后予以置换。

目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关审核

要求，现就本次非公开发行股票相关事项补充公告如下：

一、增资恒源租赁开展融资租赁业务项目的补充公告

公司拟使用本次非公开发行所募集资金中的 50,000 万元向控股子公司恒源

租赁进行增资，通过增加恒源租赁的资本金，进一步为公司医疗器械产品线销售

和医院整体建设业务提供融资租赁服务。

公司本次增资恒源租赁的价格为恒源租赁 2014 年 12 月 31 日经审计的每股

净资产，即增资价格为 1.2072 元/股。

二、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

2011 年首次公开发行并上市前，和佳股份控股股东、实际控制人郝镇熙、

蔡孟珂夫妇依据首次公开发行并上市有关规定分别就避免同业竞争与利益冲突

向公司作出了承诺，该承诺事项已经登记在《首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》中。

上述承诺出具后，公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇严格遵循

相关规定，在后续经营其控制的其他企业时，均避免了与和佳股份产生现实的或

潜在的同业竞争，较好地履行了该等承诺。

按照本次非公开发行股票审核要求，为更好地履行控股股东、实际控制人义

务，避免与和佳股份及其子公司产生同业竞争或潜在同业竞争，发行人控股股东、

实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇于 2015 年 3 月 3 日向公司出具承诺函，就避免

同业竞争作出如下承诺：本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业不会在

中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其他组织，以任何形式，包括但不

限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以

委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与和佳股份

相竞争的业务；本人及本人所控制的公司及其它类型的企业不会支持直接或间接

的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与和佳股份相竞争的业务。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 3 日